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役員人事、資本準備金の減少、定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2月28日開催の第9回定時株主総会および取締役会決議により、役員人事、資本準備金の減少、定款一部変更について下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。

記

１．役員人事について

＜重任＞
代表取締役社長：金野太一　重任
取締役　　　　：五島順　　重任
取締役　　　　：岩瀬仁　　重任
取締役　　　　：三谷健人重任
取締役　　　　：佐藤直己　重任

２．資本準備金の減少について

①資本準備金減少の目的
財務体質の効率化を目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、下記の通り資本準備金の額の減少を行うものであります。

②減少する資本準備金の額
金37,175,000円

③減額の方法
減少する資本準備金の額全額をその他資本剰余金に振り替える。

④資本準備金減少の効力発生日
取締役会決議日：令和6年2月29日

３．定款の一部変更について

①変更の理由

新たな事業を実施するのに備えて定款第2条の変更を行うものであります。

②変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款

変更案

（目的）

第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．IT（情報技術）システムの構築、開発、保守及びコンサルティング業務

２．インターネット、携帯電話情報端末を利用した広告及び通信販売業務

３．インターネットによる各種情報提供サービス

４．各種マーケティング及び宣伝広告業務

５．電気通信事業法に基づく電気通信事業

６．情報通信ネットワークを利用した情報サービス事業

７．情報通信ネットワークを利用した管理サービス事業

８．情報通信ネットワークを利用した広告事業及び広告代理店事業

９．情報通信及びこれに附帯するソフトウェア、システム等の開発、使用許諾、実施許諾、販売及び賃貸

１０．情報通信及びこれに附帯する端末装置、機器、設備等の開発、製造、輸出入、販売及び賃貸

１１．損害保険代理店業及び少額短期保険代理店業

１２．前各号に附帯関連する一切の事業